Ulaanbaatar
Монголия выполнила все условия выхода из «серого» списка ФАТФ
Экономика
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Сегодня, 29 мая Центробанк Монголии (ЦБ) сделал сообщение по вопросу выведения своей страны из «серого» списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Монголия обязалась выполнить 6 требований для выхода из серого списка. В связи с введением режима повышенной готовности и всеобщего запрета на выезд и въезд в страну ФАТФ была направлена просьба о представлении в электронном формате подробного отчета о предпринятых действиях по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с целью выхода из «серого» списка и получено соответствующее согласие.
Монголия 11 мая представила видеоотчет о выполнении всех требований, и по данному вопросу министр финансов Ч.Хурэлбаатар заявил: «По состоянию на 4 мая совместная рабочая группа Правительства и соответствующих органов Монголии два раза представила отчет. Согласно этим отчетам, Монголия проработала точно в соответствии с требованиями ФАТФ и выполнила их стопроцентно. Другими словами, все шесть условий, которые стали причинами включения страны в «серый» список, полностью выполнены. Об этом говорится в конце официального ответа ФАТФ на отчет Монголии. Локальное тестирование ФАТФ отложено на неопределенный срок из-за ситуации с пандемией коронавируса».
