Ulaanbaatar
Премьер-министр У.Хурэлсух встретился с выездной группой экспертов ФАТФ
Политика
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Премьер-министр Монголии У.Хурэлсух встретился сегодня с группой экспертов из США, Великобритании, России и Китая Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Группа прибыла в Монголию для проведения инспекций ФАТФ на местах, а представители других государств-членов ФАТФ примут участие в проверке в режиме онлайн. Если в ходе проверки будет сделан вывод, что Монголия устранила свои стратегические недостатки в системе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, то на следующей сессии ФАТФ, которая состоится в Париже в конце октября, Монголия будет официально объявлена исключенной из серого списка ФАТФ.
В октябре прошлого
года ФАТФ включила Монголию в список стран со стратегическим
недостатком в своей системе борьбы с отмыванием денег и финансированием
терроризма. В результате ФАТФ поручила Монголии осуществить план действий с шестью дополнительными целями. Наша страна смогла успешно защитить доклад о выполнении этого плана
на заседании Совместной группы с ФАТФ в январе и мае этого года.
В июне 2020 года ФАТФ пришла к выводу, что Монголия удовлетворительно
выполнила свой план действий, и после оценки эффективности системы противодействия
отмыванию денег и финансированию терроризма приняла решение провести проверку в
Монголии, чтобы определить наличие политических усилий, необходимых для обеспечения устойчивого
осуществления системы.
