Ulaanbaatar
Монголия делится опытом в продвижении выполнения рекомендаций ФАТФ
Экономика
Улаанбаатар, 4 апреля 2025 /МОНЦАМЭ/. Комитет по финансовому регулированию Монголии, Управление денежного обращения и Служба финансовой информации Специального административного района (САР) Макао Китайской Народной Республики совместно провели онлайн-встречу для обмена опытом по рекомендации 15 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Об этом сообщает Комитет по финансовому регулированию Монголии.
Монголия успешно выполнила все 40 технических
рекомендаций ФАТФ и добилась значительного прогресса в выполнении рекомендации 15 (Новые технологии) с использованием
обновленных методологий. Это мероприятие было организовано по просьбе Макао для обмена опытом в области регулирования деятельности поставщиков услуг виртуальных активов.
На встрече ФАТФ представила информацию о важных аспектах, которые следует учитывать при надзоре и регулировании деятельности поставщиков услуг виртуальных активов, а также о стратегиях их решения, новых рисках и проблемах регулирования. Кроме того, участники встречи поделились текущей ситуацией с виртуальными активами и поставщиками услуг в Монголии, своим опытом в области надзора, основанного на оценке рисков, и мероприятия, проводимыми для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Следующая взаимная оценка между Монголией и Макао запланирована на 2027–2029 годы. В связи с этим стороны обсудили возможности расширения сотрудничества, особенно в контексте проверок, основанных на оценке рисков.
