Ulaanbaatar
Президент ФАТФ направил поздравительное письмо Монголии
Политика
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ),
доктор Маркус Плейер направил поздравительное письмо по случаю исключения Монголии
из «серого списка» государств с отсутствием стратегий борьбы с отмыванием денег
и финансированием терроризма.
«Поздравляю с успешным
прохождением выездной проверки в трудные времена пандемии. ФАТФ
выражает признательность Монголии за принятие ключевых мер по укреплению своей
системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, и устранению ее
недостатков.
Поэтому было принято
решение исключить Монголию из «серого» списка государств, в результате выездной
проверки. Монголия полностью выполнила свой план действий, укрепила свою
систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и
привержена ее устойчивой реализации. В дальнейшем государство не будет
подвергнуто усиленному надзору ФАТФ», - говорится в поздравительном письме.
Решение ФАТФ об
исключении Монголии из «серого списка» было опубликовано на сайте организации
23 октября.
