モンゴルがFATFグレーリ スト入り解除

経済
gombosuren0625@gmail.com
2020-10-29 12:46:32

 モンゴルがマネーロンダリングに関する金融活動作業部会(FATF)のグレーリスト入りから10月23日、解除された。FATFは2019年10月、マネーロンダリング及びテロ資金対策において戦略的欠陥があると、アイスランドとジンバブエ、モンゴルをグレーリストに追加発表し、具体的に4項目の法整備を求めた。モンゴルは非銀行金融業者及び金融取引に対する規制機関の監督・規制強化(顧客管理義務及び記録保存義務)、資金洗浄捜査及び法執行の強化(当局の立件及び訴追の促進)、未申告及び虚偽申告の巨額な現金の所持者に対する処罰強化、大量破壊兵器非拡散に関する国連安保理決議の実行不十分などが勧告されていた。なお、FATFの勧告に基づく強化モニタリングは10月1日~2日にかけて行われていた。今回のFATF会議でモンゴルが資金洗浄捜査対策戦略の改善に進歩が現れ、戦略欠陥を約束通りに解決すると努力したと称賛され、グレーリスト入りから解除された。今後アジア・太平洋 FATF型地域体(APG)との協力し改善を進めていく。